La Aso­cia­ción Mu­tual De­fen­so­res de Bo­ca Ju­niors de la lo­ca­li­dad de Ca­mi­lo Al­dao que es in­ves­ti­ga­da por la Jus­ti­cia Fe­de­ral de Vi­lla Ma­ría, en el mar­co de una me­gae­va­sión al fis­co en las ope­ra­cio­nes de ven­ta de so­ja en ne­gro, ope­ra en Rio Cuar­to ha­ce más de dos años, por lo que la Afip lo­cal ya co­men­zó a in­ves­ti­gar los mo­vi­mien­tos que rea­li­za­ba en la ciu­dad.

El juez fe­de­ral de Vi­lla Ma­ría, Ro­que Re­bak, im­pu­tó a 29 per­so­nas, de las cua­les sie­te es­tán de­te­ni­das en la cár­cel Bou­wer y los res­tan­tes es­tán pró­fu­gos de la Jus­ti­cia. Ade­más se rea­li­za­ron al­re­de­dor de cua­ren­ta alla­na­mien­tos en es­tu­dios con­ta­bles y es­cri­ba­nías, con el se­cues­tro de unas 40 ca­jas con do­cu­men­ta­ción cla­ve pa­ra avan­zar en la in­ves­ti­ga­ción de la or­ga­ni­za­ción de­lic­ti­va que ha­bría eva­di­do una su­ma mi­llo­na­ria.

La su­pues­ta aso­cia­ción ilí­ci­ta ha­bría rea­li­za­do ope­ra­cio­nes de ven­ta de so­ja en ne­gro por unos 600 mi­llo­nes de pe­sos.

En el pro­ce­so de in­ves­ti­ga­ción se de­tec­tó que la Aso­cia­ción Mu­tual De­fen­so­res Bo­ca Ju­niors de la lo­ca­li­dad cor­do­be­sa de Ca­mi­lo Al­dao ha­bría si­do usa­da por los im­pu­ta­dos pa­ra en­cu­brir y blan­quear su­mas mi­llo­na­rias.

Des­de la po­bla­ción cer­ca­na a Mar­cos Juá­rez se in­di­có que el club De­fen­so­res de Bo­ca Ju­niors fue ge­ren­cia­do ha­ce cin­co años por el em­pre­sa­rio Mi­guel An­gel Se­ri, que jun­to a otros em­pre­sa­rios cor­do­be­ses son con­si­de­ra­dos por la Jus­ti­cia co­mo je­fes de la or­ga­ni­za­ción de­lic­ti­va.

En el Im­pe­rio

El lo­cal en Río Cuar­to de la mu­tual es­tá ubi­ca­do en ca­lle Ge­ne­ral Paz al mil y ope­ra con dos em­plea­dos, aun­que siem­pre ge­ne­ró sos­pe­chas en­tre los ve­ci­nos por el es­ca­so mo­vi­mien­to co­mer­cial y los es­ca­sos clien­tes que lle­ga­ban a to­car el por­te­ro (fun­cio­na con las puer­tas ce­rra­das) se mo­vi­li­za­ban en au­tos y ca­mio­ne­tas de lu­jo.

En los úl­ti­mos días, el mo­vi­mien­to en Río Cuar­to de la cues­tio­na­da mu­tual era nor­mal, aun­que se ha­brían in­cre­men­ta­do las ope­ra­cio­nes ban­ca­rias.

Al tras­cen­der pú­bli­ca­men­te el se­cre­to del su­ma­rio y sa­lir a la luz el nom­bre de la mu­tual, la Afip Río Cuar­to co­men­zó a in­ves­ti­gar los mo­vi­mien­tos en Río Cuar­to. Es así que una de las pri­me­ras ac­cio­nes fue un en­cuen­tro con las au­to­ri­da­des del Ban­co Na­ción pa­ra co­no­cer de­ta­lles del mo­vi­mien­to ban­ca­rio.

Las mu­tua­les cuen­tan con im­por­tan­tes be­ne­fi­cios im­po­si­ti­vos, en los im­pues­tos al che­que y ga­nan­cias. En el ca­so par­ti­cu­lar de en­ti­dad de Ca­mi­lo Al­dao, per­mi­tía a los em­pre­sa­rios ocul­tar el cir­cui­to del di­ne­ro de la ven­ta de so­ja en ne­gro, usan­do la mu­tual que le per­mi­tía que­dar al mar­gen de los sa­bue­sos del or­ga­nis­mo tri­bu­ta­rio.

Las em­pre­sas in­ves­ti­ga­das son Su­per­fi­cies SA, con do­mi­ci­lio en Cór­do­ba, pre­si­di­da por Se­ri, y Gra­ne­ros SA. Las má­xi­mas au­to­ri­da­des de am­bas em­pre­sas ocu­pan u ocu­pa­ron cargos en la co­mi­sión di­rec­ti­va de la ins­ti­tu­ción de­por­ti­va, utilizado para las maniobras de evasión fiscal.